（原标题：第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告）典丰投资
证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2025-047
云南景谷林业股份有限公司第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年5月23日召开，公司实有董事6名，全部参加表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于补选第九届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，具体选举结果如下：
1、董事会审计委员会委员：黄华敏、王同海、叶正达；召集人为黄华敏； 2、董事会提名委员会委员：滕斌圣、王同海、葛意达；召集人为滕斌圣； 3、董事会薪酬与考核委员会委员：王同海、黄华敏、葛意达；召集人为王同海； 4、董事会战略与投资委员会委员：刘皓之、葛意达、滕斌圣；召集人为刘皓之。
以上委员任期与公司第九届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。特此公告。云南景谷林业股份有限公司董事会2025年5月24日。
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